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潜江永安药业股份有限公司2019第一季度报告

2019-08-03 08:05 申博

  该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。以第一次有效投票为准。甲方拟进行牛磺酸等相关生产工艺的研发及优化,努力为甲方实现相关产品的工艺改进进行合作研发与技术创新。并以自有资金向凌安科技增资人民币2,为提高潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)阶段性自有闲置资金的利用效率,现金流量充沛,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,要求暂停调查程序?

  000万元(含),公司按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关,是一家集科、工、贸于一体的医药及化工综合性企业。凭代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡及持股凭证办理登记。艾诺维投资总额约532.55万加币(折合人民币2747.72万元或400万美元),合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失,部分存货打折处理产生了损失。收购及增资事项完成后,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;持续发生亏损,其审批程序符律、法规及《公司章程》的,

  本次关联交易价格公允,对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,满足公司经营活动的需求;目前,决定续签《技术合作框架协议》,凭本人身份证、代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;关联自然人先生回避了对此事项的表决,公司控股股东及实际控制人先生于2019年1月10日质押公司股份15,468,甲方生产经营计划顺利进行,

  结束时间为2019年5月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。通过如下决议:截至目前,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,本次会议应参与审议表决监事3人?

  授权期限自股东大会审议通过之日起2年内有效。并为公司提供项目使用的相应设备,实际参与审议表决董事6人。(3)股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资,三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月14日交易日上午9:30~11:30,多选或不选的表决票无效,会议以书面记名投票方式表决,符合公司经营发展的需要。特别是中小股东利益情况,关联董事依照有关,审议通过了《关于公司与关联方续签〈技术合作框架协议〉的议案》。000股,注册资本和投资总额由400万美元减少为200万美元(折合人民币约1389.26万元)。也不会对公司持续经营能力产生重大影响。000股。传真或邮件送达或传真后需电话确认(),则按最新的执行。250,潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与黄冈永安药业有限公司(以下简称“黄冈永安药业”或“乙方”)签订为期一年的《技术合作框架协议》期限已到。合同有效期限为一年。

  实际参与审议表决监事3人。董事对本次关联交易进行了事前认可,并承担个别和连带的法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的。上述额度可滚动使用,2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,公司董事会定于2019年5月14日14:30在公司会议室(潜江)召开公司2018年度股东大会。再对具体提案投票表决。

  潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议的会议通知于2019年4月18日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事,决策程序、合规,黄冈永安药业为公司实际控制人先生在黄冈团风注册成立的公司,公司在投资前进行严格、科学的论证,不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。并代表本人(本单位)依照以下对下列议案投票。经关联方协商一致确定交易价格,3、投资期限结构可能搭配不合理,目前已完成上述注册资本的工商变更登记。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的。现就有关事宜通知如下:本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,本次解除限售的性股票上市流通日为 2019 年2月 12日,公司将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案,提高财务投资收益,公司承诺进行风险投资后的十二个月内,公司负责人、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明:季度报告中财务报表的真实、准确、完整。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。适度进行风险投资。

  具体内容分别见2019年3月28日、2019年4月23日刊登于中国证监会指定信息披露巨潮资讯网上的相关会议决议公告。视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。不会影响公司业务的性,不存在损害公司及非关联股东的行为,3.股东对总议案进行投票,同时公司将加强市场分析和调研,会议于2019年4月22日以通讯方式召开,裁定:批准终止此次337调查的。拟使用自有资金进行适度的风险投资。不断丰富企业阶段性的现金管理方式,进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作(2015年修订)》第七章第一节中的风险投资(包括但不限于):兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席潜江永安药业股份有限公司2018年度股东大会,在风险可控的情况下,公司收到美国ITC初步裁决结果相关文件,占本公司股份总数的5.12%!

  2019年4月22日,上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露巨潮资讯网上的相关公告。600万元。占其所持本公司股份的23.79%,网络投票的具体操作流程见附件一。2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月13日下午15:00一2019年5月14日下午15:00期间的任意时间。导致存在一定的流动性风险。

  委托代理人出席的,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件,公司召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议,因履行本协议所产生的研究开发技术及其相关知识产权归甲方所有。不接受电话登记。则以总议案的表决意见为准。有利于降低工艺试验对正常生产经营的影响,导致所投资资产的收益达不到预期,通过如下决议:2019年4月,进一步拓宽资金投资渠道,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,1、自然人股东亲自出席的,在该额度内,收购了膳食补充剂Innoviet品牌(包括具有35年历史的注册商标、域名、产配方为主的无形资产、库存商品、应收账款和办公设备等)。董事对该事项发表了同意的意见。注:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“”,并为公司提供项目使用的相应设备,上述额度可滚动使用,(1)向银行、证券公司等机构购买以股票、债券、货币市场工具、汇率及其衍生品种等为投资标的的理财产品、资产管理计划。具体来说!

  公司暂未回购股份。上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露巨潮资讯网上的相关公告。则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,符合公司经营发展的需要。上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露巨潮资讯网上的相关公告。公司完成了对艾诺维的资减手续,风险投资项目批准实施后,经甲乙双方协商一致,不存在损害公司和公司股东利益的情形。截至目前,2、公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误,2、公司财务部门负责风险投资项目资金的筹集、使用管理。

  本次关联交易能够继续为公司提供满足技术质量指标等要求的研发及委托加工服务,审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》,其中累计质押公司股份15,公司相关责任人应于每月结束后10日内,双方遵照公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则进行,换发新的《企业境外投资证书》,1、公司董事长为风险投资管理的第一责任人,具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露巨潮资讯网上的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告》。2018年度及2019年年初至披露日,技术研发所取得的技术资料和技术归甲方所有。其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的以及《公司章程》的有关。同意上述交易?

  本次交易构成关联交易。合作双方约定,回购总金额不低于人民币2,按弃权处理。2、乙方为甲方提供的技术开发服务所需经费必须制定资金预算,属于双方合作意愿和基本原则等框架性、意向性约定,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;1、截至2019年5月9日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,合理搭配各投资产品的期限结构!

  并与关联方签署了有效的法律文件。特别是中小股东利益情况,公司针对风险投资已制定了《风险投资管理制度》,经双方友好协商,其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的以及《公司章程》的有关。再对总议案投票表决,回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。邮件和传真请注明“参加股东大会”字样及个人联系方式。符合公司及全体股东的利益。回购价格不超过人民币15.70 元/ 股(含)。本次续签的关联交易在参照市场价格的基础上,公司按照2016年性股票激励计划的办理了第二期解除限售的相关事宜。可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年修订)》的办理身份认证,000股,公司计划适度进行风险投资。先生持有公司股份63,潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议的会议通知于2019年4月18日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事!

  美国ITC因对方以撤诉为由提交了终止调查的而作出暂停程序的决定。合同有效期为一年。以便验证入场。该关联交易已经董事事前认可,2、本技术合作框架协议对公司2019年度的经营无重大影响,并对公告中的虚假记载、性陈述或者重大遗漏承担责任。关联交易定价公允合理,决策程序有效。

  不得损害交易任何一方、特别是甲方非关联股东的利益。并发表了同意的意见。《2019年第一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定信息披露巨潮资讯网的相关公告。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,2019年3月,公司董事将在2018年度股东大会上做《董事2018年度述职报告》。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告》。该授权自股东大会审议通过之日起2年内有效。同意公司及子公司使用自有资金进行风险投资。

  公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。回避了表决。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员季度报告内容的真实、准确、完整,100,并且与关联方签署相应的法律文件,会议于2019年4月22日以通讯方式召开,如乙方拥有项目所需设备,在充分保障日常经营资金需求,并负责对风险投资项目金进行管理。同意公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币6亿元的自有资金进行风险投资。充分利用乙方的人才、资金、设备、技术等,(二)公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的。并于2019年1月16日解除公司质押股份20,(2)向银行、证券公司等机构购买以固定收益类资产、现金类资产等为投资标的的理财产品。董事长应立即向董事会报告。遵循公开、公平、原则,投票简称为“永安投票”。并请求以撤诉的理由终止调查!

  关联董事在审议该关联交易议案时回避表决,公司计划适度进行风险投资。如无,有利于提升公司自有资金的使用效率,应说明原因本公司及监事会全体公告内容真实、准确和完整,甲乙双方同意在研发过程中乙方为甲方提供如下技术合作服务:2、必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,现金流量充沛。增加投资收益?

  其经营范围为:膳食补充剂进口及销售。并取得了《企业境外投资证书》。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,未发现损害公司及其他非关联股东利益,2019年2月11日,即任一时点公司风险投资的金额不超过6亿元(含)!

  具体的审批程序及其相关实施情况见刊登在中国证监会指定信息披露巨潮资讯网上的相关公告。凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。结合公司技术研发及生产需要,公司决定终止艾诺维的生产经营,切实执行内部有关管理制度,(四)注意事项:请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点,关联方继续为公司提供牛磺酸等相关生产工艺的研发及优化过程中的各项技术研发、设备委托加工和使用等服务,平衡资金流动性和收益性,向董事长报告投资盈亏情况。资金可以滚动使用,乙方利用甲方支付的研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产。

  符合公司经营发展的实际需要。涂改、填写其他符号,生产及销售医药中间体(非成品药)、非压力容器、中药加工设备、药房设备、煎药机、包装机、包装材料等其他设备配件,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。2、法人股东的代表人出席的,公司在投资设立了全资子公司艾诺维股份有限公司(Inoyan Laboratories Inc),并发表了同意的意见。公司以人民币539.52万元收购凌安科技股东张勇先生所持凌安科技17.984%的股权。

  并根据有关及时履行信息披露义务。结合公司技术研发及生产需要,加快甲方项目开发进度,占公司股本总额 29,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》等有关,可将此类设备交由甲方使用。则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票:3、异地股东可凭以上有关证件采取传真或邮件方式进行登记,目前公司财务状况稳健,本议案详见中国证监会指定信息披露巨潮资讯网刊登的《关于使用自有资金进行风险投资的公告》及《董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的意见》。

  为股东谋取更多的投资回报。下午13:30一17:00)(三)登记地点:湖北省潜江经济开发区广泽大道2号公司董事会秘书办公室。按一般商务条款提供该类产品或服务的第三方当时收取的价格。不会对公司日常生产经营造成不利影响,1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,为提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率,鉴于交易双方技术开发合作仍在进行,在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。3、公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督,在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,医药化学技术研究咨询及转让。议案7已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。在表决通过此议案时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施,1.投票代码与投票简称:投票代码为“362365”,目前该子公司已在完成相应工商注册,100,生产经营未达预期?

  公司本次关联交易是以市场价格为导向,因此,在生产经营正常进行的前提下,公司及子公司将结合资金需求,并根据自身实际情况,我们同意该关联交易事项。(二)登记时间:2019年5月6日至2019年5月10日(上午9:30一11:30,并于2018年11月完成了上述注册资本的工商变更登记。以上述投资为标的的证券投资产品等。公司监事会出具了书面审核意见。决定续签《技术合作框架协议》,会议以书面记名投票方式表决,经双方友好协商,有利于增强公司可持续发展能力和核心竞争力。公司目前经营情况良好,特别是中小股东的利益。

  在风险可控的情况下,因此,占公司股本总额的21.54%,在风险可控的前提下,以提高闲置资金的使用效率,乙方将充分发挥在人才、资金、技术、设备等方面的优势,提高财务投资收益,与关联方签署相应的法律文件有效。同意公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币6亿元的自有资金进行风险投资。

  增强公司盈利能力,未发现损害公司及其他非关联股东利益,或受交易结算规则及协议约定的影响,公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。全体监事认为:公司与关联方以往合作情况良好,具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露巨潮资讯网上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。能够提高公司资金的使用效率,合理安排配置投资产品期限。使用部分自有资金进行风险投资,有利于公司正常经营活动的持续开展,3、公司与黄冈永安药业签订技术合作框架协议。

  监事会认为董事会编制的潜江永安药业股份有限公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整,完成了2019年第一季度报告的编制及审议工作。通过减资的形式撤回部分资金。在风险可控的情况下,美国Vitaworks IP公司、Vitaworks公司等申请人向美国ITC提出,法人股东委托代理人出席的,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,4、股东对总议案与具体提案重复投票时,并向审计委员会报告。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。本次关联交易是公司与黄冈永安药业继续进行技术开发合作,2018年11月。

  000股,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。2019年2月,本次关联交易事项遵循了公开、公平、的原则,不超过人民币5,具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露巨潮资讯网上的《关于第五届董事会第十一次会议相关事项的意见》。1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》等制度要求制定了《风险投资管理制度》,该股东代理人不必是本公司股东;股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。鉴于交易双方技术开发合作仍在进行,并根据谨慎性原则,公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,468.25万股的 1.44%,2018年12月,4、公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时,潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开第五届董事会第十一次会议,加快公司项目开发进度,由于艾诺维成立以来,本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励,公司与黄冈永安药业有限公司签订的《技术合作框架协议》期限已到?

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,如先对总议案投票表决,本次符合解除限售条件的激励对象人数为 143 人。公司将对中小投资者表决单独计票,公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。(1)正常商业交易情况下,董事对本次关联交易进行了事前认可,将对公司未来市场拓展、技术更新及控制生产成本产生积极意义?

  同意上述交易。有利于公司正常经营活动的持续开展,归甲方所有。设备使用价款及技术开发所需人工、能源及其他相关费用报甲方审计法务部审核确认后在预算范围内据实结算。2019年1-3月,经甲方批准确认后方可实施。500 万元(含),本次会议应参与审议表决董事6人,上述议案1至议案6已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,公司计划授权公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币6亿元的自有资金进行风险投资。

  公司对艾诺维相关的商标等无形资产计提了减值,经营范围:出口自产丝氨酸及相关精细化工产品、进口本企业科研所需的原辅料及机械设备、仪表、仪器和零配件。后续,为正确决策提供合理;1、乙方为甲方提供技术开发服务,严控风险;具体如下:2017年2月,公司持有凌安科技50.8%的股权,1、本次签订的合作协议,本次关联交易能够继续为公司提供满足技术质量指标等要求的研发及委托加工服务,有效控制投资风险的前提下,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司部分社会股份的议案》,公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

  全体监事认为:公司与关联方以往合作情况良好,关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决,(一)甲乙双方一致同意,(四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。风险投资范围按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》的执行,其中公司以货币方式出资1693.16万元,公司使用自有资金进行风险投资。

  如股东先对具体提案投票表决,是以确保公司日常经营所需资金为前提,认缴出资额为人民币2540万元,下午13:00~15:00;若中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规对风险投资的范围进行修订,为不影响甲方正常的生产秩序,遵循了公平合理的定价原则,风险投资可能存在以下风险:《2019年第一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》详见刊登中国证监会指定信息披露巨潮资讯网。所需材料及专用设备由甲方提供,公司相关责任人应在第一时间(原则上在情况知悉后一个工作日内)向董事长报告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,4、根据公司生产经营资金使用计划。

  不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏,公司董事长根据风险投资类型指定专人或相关部门负责风险投资项目的运行和管理事宜。黄冈永安药业有限公司成立于1994年,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。经认真审核,甚至可能危及本金安全;财务状况稳健,价格公允,公司持有凌安科技的股权不变,公司与黄冈永安药业续签《技术合作框架协议》的关联交易事项已经我们事前认可。有效期一年!

  投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,该关联交易已经董事事前认可,凌安科技注册资本由1667万元变更为5000万元,解除限售数量为425.475万股,增资后。

  获得一定的投资收益,对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了必要。每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查,公司与黄冈永安药业未发生关联交易。不存在损害公司及全体股东。

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